Legitimation for aktieselskaber

Få overblik over, hvad vi har brug for af dokumentation og legitimation fra aktieselskaber. Og indsend nemt og sikkert via e-Boks.

Sparekassen er - som alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme". Også kendt som hvidvaskloven. 

Vi skal derfor kunne dokumentere, at vi kender alle vores kunders identitet og forretninger med os – uanset hvor længe din virksomhed eller forening har været kunde i sparekassen.

Det har vi brug for
Vi skal derfor bede om en kopi eller et foto af nedenstående:

  • Lille selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen (aktuelt rapport højst 14 dage gammel)
  • Vedtægter
  • Sundhedskort og pas eller kørekort for tegningsberettigede i selskabet
  • Sundhedskort og pas eller kørekort for eventuelle aktionærer eller personer, der ejer mindst 25 % af selskabets aktiekapital eller har mere end 25 % stemmeindflydelse. 

Ejes eller kontrolleres mere end 25 % af virksomheden af et andet selskab, skal vi bede om de samme oplysninger fra det pågældende selskab. 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere dokumentation. 

Sådan gør I
Benyt en af nedenstående muligheder:

DIGITALT   
Send en sikker mail via e-Boks, hvor I vedhæfter oplysningerne. På grund af sikkerheden bør I ikke sende oplysningerne via almindelig mail. 

Send sikker mail via e-Boks

LOKALT     
Kig forbi den lokale filial eller vores erhvervscenter i Holbæk, så tager vi en kopi og sørger for resten. 

Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte jeres rådgiver.