Legitimation for anparts- og iværksætterselskaber
Få overblik over, hvad vi har brug for af dokumentation og legitimation fra anparts- og iværksætterselskaber. Og indsend nemt og sikkert via e-Boks.
Sparekassen er - som alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme". Også kendt som hvidvaskloven.
Vi skal derfor kunne dokumentere, at vi kender alle vores kunders identitet og forretninger med os – uanset hvor længe din virksomhed eller forening har været kunde i sparekassen.
Det har vi brug for
Vi skal derfor bede om en kopi eller et foto af nedenstående:
- Lille selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen (aktuelt rapport højst 14 dage gammel)
- Vedtægter
- Sundhedskort og pas eller kørekort for tegningsberettigede i selskabet
- Sundhedskort og pas eller kørekort for personer, der ejer mindst 25 % af selskabets anpartskapital eller har mere end 25 % stemmeindflydelse
- Dokumentation for eventuelle anparter i selskabet, der er pantsat, eller hvis ejeroverenskomst er indgået.
Ejes eller kontrolleres mere end 25 % af virksomheden af et andet selskab, skal vi bede om de samme oplysninger fra pågældende selskab.
I visse tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere dokumentation.
Sådan gør I
Benyt en af nedenstående muligheder:
DIGITALT
Send en sikker mail via e-Boks, hvor du vedhæfter oplysningerne. På grund af sikkerheden bør Í ikke sende oplysningerne via almindelig mail.
LOKALT
Kig forbi den lokale filial eller vores erhvervscenter i Holbæk, så tager vi en kopi og sørger for resten.
Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte jeres rådgiver.