Sparekassen er - som alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme". Også kendt som hvidvaskloven.
Vi skal derfor kunne dokumentere, at vi kender alle vores kunders identitet og forretninger med os – uanset hvor længe din virksomhed eller forening har været kunde i sparekassen.
Det har vi brug for
Vi skal derfor bede om en kopi eller et foto af nedenstående:
- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller registreringsbevis fra SKAT (kun foreninger med CVR-nr.)
- Foreningens vedtægter
- Seneste referat fra generalforsamling
- Eventuelt bestyrelsesreferat der beskriver bestyrelsens konstituering
- Billede- og adresselegitimation på de tegningsberretigede (sundhedskort samt pas, kørekort eller dåbsattest).
I visse tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere dokumentation.
Sådan gør I
Benyt en af nedenstående muligheder:
DIGITALT
Send en sikker mail via e-Boks, hvor I vedhæfter oplysningerne. På grund af sikkerheden bør I ikke sende oplysningerne via almindelig mail.
LOKALT
Kig forbi den lokale filial eller vores erhvervscenter i Holbæk, så tager vi en kopi og sørger for resten.
Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte jeres rådgiver.